Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Arturo Soria, 122 ,el próximo día 19 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria y a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Arturo Soria, 122, el próximo día 19 de diciembre de 2018 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria. Ambas se celebrarán ante la presencia del notario de Madrid, don Rafael Bonardell Lezcano, que redactará las Actas de la Juntas, para debatir lo siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, así como de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016 y de la aplicación de resultados dicho ejercicio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento auditor de cuentas para el ejercicio 2018.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que disponen, en los términos del artículo 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, del derecho de información sobre los asuntos de los respectivos órdenes del día y que la documentación correspondiente se encuentra a su disposición, así como el informe de auditoría relativo a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016, en el domicilio social.

Madrid, 7 de noviembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Paloma Tercero Sanz.