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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General de la Sociedad Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Salvador de Madariaga, 76 de A Coruña, el día 26 de junio de 2018 a las 19:30 horas en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias relativas a los ejercicios de 2014, 2015, 2016 y 2017 así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultado correspondiente a dichos ejercicios.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de los estados financieros actualizados de la Entidad.

Segundo.- Informe sobre demandas pendientes y su posible repercusión en el patrimonio social.

Tercero.- Cambio del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A Coruña, 26 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo, Ramón Castiñeira González.