Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Siguiendo instrucciones de la Presidenta del Consejo de Administración de Apartahotel Trevenque, S.A., se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 21 de enero de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 22 de enero de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Reducción del capital social de 6.902.762,10 euros a 5.000.738,10 euros, para devolución parcial de las aportaciones de los accionistas, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones de 8,71 euros a 6,31 euros, con devolución de la cantidad de 2,40 euros por acción.

Tercero.- Modificación del artículo 4.º de los Estatutos, relativo al capital social, como consecuencia de la reducción de capital.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y sobre la reducción de capital, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sierra Nevada, Monachil (Granada), 18 de diciembre de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, María José López González.