Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 13:30 horas, del día 25 de enero de 2019, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 26 de enero, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de artículo 10 de los Estatutos Sociales, referente a la valoración de las acciones a los efectos de transmisión o participación, en los términos previstos en el informe de administradores elaborado a tal efecto.
Segundo.- Ejecución de los acuerdos sociales adoptados.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.
Asimismo, se hace constar que se encuentra a disposición de los señores accionistas el correspondiente informe de administradores justificativo de dicha propuesta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito del mismo.
Guriezo, 20 de diciembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Alonso Díez.
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