Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social en calle Santa Paula, número 2, 18001 Granada, el próximo día 30 de abril de 2019 a las 9.00 horas en primera convocatoria y para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente previsto, por el presente anuncio, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la actuación del Órgano de Administración de la Sociedad, las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, del informe completo sobre las operaciones de liquidación así como del proyecto de división, presentado por el liquidador de la mercantil.

Tercero.- Determinación del haber social y de la cuota que le corresponde a cada socio.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores socios en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de socios, teniendo derecho los señores socios a examinar en el domicilio social dichos documentos, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Granada, 19 de marzo de 2019.- El Liquidador, Adolfo Machado de la Quintana.