Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad HOTEL SAYLU, S.A., de fecha 29 de marzo de 2019, se convoca a todos los accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Almaciles, número 19, en Granada, a las 12,00 horas, del día 2 de junio de 2019, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 3 de junio de 2019, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2.018.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Sexto.- Delegación de facultades en el Presidente ó en la Secretaria del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Se informa a los señores socios que podrán obtener de la sociedad, para su examen, ya sea en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Granada, 1 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángeles Martínez Gandolfo.