Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, situado en Barcelona, plaza de Sants, calle Joan Güell, s/n, el día 27 de mayo de 2019, a las 20.30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la distribución de dividendos.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como del informe de gestión.

Quinto.- Cese, nombramiento o reelección de cargos sociales y nombramiento, en su caso, de consejeros delegados que actuarán mancomunadamente al menos dos de ellos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Facultar para la firma.

Octavo.- Lectura, aprobación y firma del acta de la Junta, si procede o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, entre éstos las cuentas anuales, el informe de gestión; de conformidad con los previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 9 de abril de 2019.- El Secretario Consejo de Administración, Miquel Josa Camps.-El Presidente Consejo de Administración, Enric Ricart García.