Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, C/ Gran Vía, 32, el día 24 de mayo de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de mayo de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, que formula el Órgano de Administración, así como de la gestión social y, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Transformación de la Sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada.

Tercero.- Reestructuración simultánea de los Fondos Propios de la Sociedad mediante: 3.1 Reducción del capital social de la Sociedad con devolución de aportaciones a los accionistas; y 3.2 Distribución de reservas a los accionistas.

Cuarto.- Modificación y refundición de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de Administrador único.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), y el artículo 9 de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la Sociedad toda la información pertinente en relación a los asuntos incluidos en el orden del día, en particular, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, el Balance que sirve de base a la operación de reducción de capital y a la transformación, el informe de los administradores, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, en los términos del artículo 197 de la LSC, los accionistas también podrán solicitar la información o las aclaraciones que consideren necesarias en relación a los asuntos planteados en el orden del día.

Madrid, 16 de abril de 2019.- Administrador único, Pedro García Guillén.