Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Lerma, ctra de Palencia, s/n, el 24 de junio de 2019, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018, y finalizado el 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Remuneración órgano de administración ejercicio 2019.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar, que a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Lerma, 24 de abril de 2019.- Administrador único, Óscar Javier Angulo Antón.
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