Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de ordinaria, a celebrar en el domicilio social, pasaje d'Arrahona, n.º 18, del centro industrial Santiga, de Barberà del Vallès, el día 7 de junio de 2019, viernes, a las dieciséis horas en primera convocatoria y el día 8 de junio, sábado, a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Primero. Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Informe de Auditoria y el Estado de Flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio 2018.
Segundo.- Censura de la Gestión Social.
Tercero.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2018.
Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a resultados del ejercicio 2018.
Quinto.- Distribución de dividendos a cuenta del presente ejercicio 2019.
Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el presente ejercicio 2019.
Séptimo.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Sres. Accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.
Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas.
Barberà del Vallès, 2 de mayo de 2019.- El Consejero-Delegado, Albert Aizcorbe Feliubadaló.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid