Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en Lugo, en el domicilio social, sito en Rúa Aller Ulloa, Ramón María, n.º 9, el día 26 de junio de 2019, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2019, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2018.

Segundo.- Distribución del resultado.

Tercero.- Modificación de Estatutos.

Cuarto.- Cese, renovación, nombramiento y/o ratificación de Consejeros.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refieren los puntos Primero y Tercero del Orden del Día, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Lugo, 9 de mayo de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Susana Alonso Sánchez.