Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de Gas Europa, S.A., situadas en la carretera de Nostián, s/n, Meicende, A Coruña, el día 27 de junio de 2019, a las dieciocho horas y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2.018, así como la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Reducción de capital social con la finalidad de devolución de aportaciones a los accionistas, mediante reducción del valor nominal de las acciones y posterior modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Renovación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Delegación de facultades para formalización y ejecución de acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá, examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterá a la aprobación de la junta, así como el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.
La Coruña, 29 de abril de 2019.- El Presidente, Rodolfo González Díaz.
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