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Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Curros Enríquez 1-3.º Ourense, el 24 de junio de 2019, a las once horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quorum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y Aprobación Cuentas Anuales ejercicio 2018.
Segundo.- Aprobación Gestión del Administrador de la Sociedad.
Tercero.- Aplicación Resultado ejercicio 2018.
Cuarto.- Información no financiera.
Quinto.- Asuntos de negocio y situación de la sociedad.
Sexto.- Otorgamiento facultades para legalizar acuerdos adoptados y depósito Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y eventual aprobación del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese del actual Administrador único de la sociedad.
Segundo.- Modificación del órgano de administración.
Tercero.- Modificación de los arts. 10,11,12 y 13 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Nombramiento de nuevos Administradores de la sociedad.
Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la Junta.
Ourense, 15 de mayo de 2019.- El Administrador único, Eladio González González.
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