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El Consejo de Administración de TRANSPORTES PRIETO, S.A., convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle Cincel, 1, del Polígono Industrial La Cantueña, de Fuenlabrada, Madrid, el próximo día 26 de junio de 2019 a las 9:30 horas en primera convocatoria y, en su caso el siguiente día 27 de junio en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora. Asimismo, se convoca a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el mismo domicilio social en primera o en segunda convocatoria y a continuación de la Ordinaria antes indicada, y ello para tratar los siguientes,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las actuaciones del órgano de administración de la compañía.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución de los administradores para el ejercicio 2019.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De la misma forma, se manifiesta que se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de auditor correspondiente, comunicando a los socios desde este mismo momento que tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 29 de abril de 2019.- Secretario del Consejo de Administración de "Transportes Prieto, S.A.", D. Manuel Prieto Herrera.