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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2019, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2019, a las doce horas, en el local sito en Castellón (código postal 12005), calle Carcagente, 1 y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales relativo al objeto social.
Segundo.- Artículo 15 de los Estatutos sociales relativo al órgano de administración.
Tercero.- Inclusión de un nuevo artículo 15.tris en los Estatutos sociales relativo al régimen de funcionamiento del Consejo de administración.
Cuarto.- Inclusión de un nuevo artículo 15.tris en los Estatutos sociales relativo a la retribución del órgano de administración.
Quinto.- Dimisión de administradores, modificación del sistema de administrar la sociedad y nombramiento de nuevo Administrador único.
Sexto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2019.
Séptimo.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2018.
Octavo.- Aplicación de resultados.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.
Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Castellón, 17 de mayo de 2019.- Presidenta, Mercedes Cuevas Julve.
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