Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General, de carácter extrordinario, que se celebrará el día 27 de junio de 2019, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o bien el día siguiente, 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en las dependencias de la Notaría de don Salvador Farrés Ripoll, P.º de Gracia, 101, Principal 2.ª, de Barcelona.

Orden del día

Primero.- Informe de la gestión social efectuada por el Consejo de Administración desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2018 y, en su caso, aprobación.

Segundo.- Memorias correspondientes a los ejercicios 2011-2018 y, en su caso, aprobación.

Tercero.- Cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2011-2018, así como destino de los resultados, y, en su caso, aprobación.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el análisis de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2011-2018 y, en su caso, al período transcurrido del ejercicio 2019.

Quinto.- Análisis de la situación actual de la Sociedad, con especial atención a los bienes de la misma, y perspectivas de desarrollo futuro.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas los diferentes documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta General.

Barcelona, 17 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Guasch Criado.