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Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, c/ del Ter, n.º 27, de Palma de Mallorca, el próximo 15 de julio de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.
Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2019.
Cuarto.- Delegación de Facultades.
Quinto.- Fijación de la retribución anual del Consejero Delegado.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.
Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Palma, 10 de junio de 2019.- El Vicepresidente, Antonio Montaner Ferrer.
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