Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se informa a los señores socios que por acuerdo del Consejo de Administración, de 8 de junio de 2019, se ha acordado convocar a los accionistas de la entidad a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el hotel Veracruz Plaza, sito en la plaza Veracruz, s/n, de Valdepeñas (Ciudad Real), el próximo día 20 de julio de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el 21 de julio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aceptación, en su caso, de la oferta de compra de activos formulada por EQUITAS CAPITAL.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la compañía en los términos previstos en los artículos 11 bis, ter y quáter de la Ley de Sociedades de Capital, con la consiguiente modificación, en lo que sea necesario, de los artículos 1, 4 y 18 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta, o nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre dicha propuesta elaborado por el Consejo de Administración. Así mismo se informa del derecho que, conforme al artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital asiste a los señores accionistas de solicitar la publicación de complemento de la convocatoria.

Valdepeñas, 12 de junio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Llamazares Calzadilla.