Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 12 de septiembre de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 13 de septiembre de 2019, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de renuncia de Consejero y de Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Consejero y de Presidente del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del sistema de remuneración del consejo de administración.

Cuarto.- Modificación del artículo vigesimoprimero de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Fijación de importe máximo de remuneración anual del órgano de administración.

Sexto.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a solicitar de los administradores la información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que estime precisa.

Polinyá (Barcelona), 2 de agosto de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, David Elvira Benito.