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Convocatoria de la Junta General de Socios. Don Xabier Iturrioz Iraola, en su calidad de Administrador único de "Construcciones Altune, S.L." (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores socios de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Donostia-San Sebastián, Avenida de la Libertad, 10-6.ª planta, el día 30 de octubre de 2019, a las 10:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Cambio en la forma de convocar la Junta General y modificación del artículo 9º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, los socios podrán solicitar del órgano de administración por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la modificación propuesta. La presente convocatoria se lleva a cabo, conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley.

Donostia-San Sebastián, 8 de octubre de 2019.- El Administrador único, Xabier Iturrioz Iraola.