Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de Pesquería Vasco Montañesa, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en Bermeo (Bizkaia), polígono industrial Landabaso, s/n, el día 23 de mayo de 2020 a las once horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 24 de mayo de 2020, a fin de deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales auditadas de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas auditadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2019.
Quinto.- Reelección del auditor de cuentas individuales de la Sociedad.
Sexto.- Reelección del auditor de cuentas consolidadas de la Sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de accionistas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y propuesta de aplicación del resultado), así como el informe de gestión y el informe de auditoría, todos ellos referidos a las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad. Los accionistas que tienen derecho de asistencia y voto podrán delegar su representación en los términos previstos en la normativa aplicable y en los estatutos sociales de la Entidad, según los cuales la representación deberá otorgarse en favor de otro accionista con derecho de asistencia y voto, por escrito y con carácter especial para la Junta. Aviso importante - COVID-19. Debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 y en vista de las recomendaciones y medidas adoptadas por las autoridades competentes, se solicita a los señores accionistas que, en la medida de lo posible y de forma prioritaria, hagan uso de los medios de delegación de asistencia y voto a fin de evitar la concurrencia de un elevado número de personas. Si lo desean, pueden solicitar a la Sociedad, mediante correo electrónico (pevasa@pevasa.es) o por teléfono, el envío de un modelo de delegación a tales efectos. En el supuesto de que las medidas impuestas por las autoridades públicas impidiesen celebrar la Junta General en el lugar y sede física establecidos en la convocatoria, la celebración de la misma en ulterior convocatoria podrá ser anunciada con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la Junta no celebrada.
Bermeo (Bizkaia), 3 de abril de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Felipe Ruano Fernández-Hontoria.
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