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Por acuerdo del Consejo de Administración de 13 de enero de 2020, se convoca la Junta General Extraordinaria para el día 21 de febrero de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, sito en carretera Carabanchel – Pozuelo, s/n, edificio Foro de Somosaguas, 1.ª planta, locales 18 – 19, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), a los efectos de deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación, en su caso, de la denominación de la sociedad, que pasará a ser "Geci Española Navigation Systems, Sociedad Anónima". Nueva redacción del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Trasladar en su caso, el domicilio social a El Puerto de Santa María, Parque Tecnológico Tecnobahía, parcela 29. Modificación, en su caso, del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Acordar, en su caso, la creación de la página web de la Sociedad. Modificación, en su caso, del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Acordar, en su caso, que los anuncios de convocatoria de la Junta General se publiquen en la página web de la sociedad, una vez creada, inscrita y publicada en los términos legalmente exigibles. Modificación, en su caso, del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta, así como del informe de la misma.
Pozuelo de Alarcón (Madrid), 13 de enero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Daniel Martín Jiménez Randell.
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