Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social Puerto Pesquero, sin número, de Riveira, el día 31 de julio de 2020, a las doce horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019 (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y Memoria Abreviada).
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado y distribución de dividendos del ejercicio 2019.
Tercero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos cargos del Consejo de Administración para un periodo de 5 años.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de accionistas interventores para su aprobación.
Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.
Riveira, 8 de junio de 2020.- El Presidente, Ramón V. Martínez Parada.- El Secretario, José Mariño Dios.
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