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El Consejo de Administración convoca a Junta General ordinaria de accionistas para el día 22 de septiembre próximo, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, en el hotel «Alfonso I», sito en la calle del Coso, 15-17, de Zaragoza, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, referido todo ello al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Aprobación de la gestión social referida al ejercicio 2019.
Tercero.- Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultados. Dotación de reserva de capitalización.
Cuarto.- Remuneración del Consejo de Administración.
Quinto.- Autorización a efectos del art. 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital. Autorización para la compra de participaciones sociales de empresa mercantil.
Sexto.- Propuesta de modificación de Estatutos sociales. Artículos 2, 3, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 21, 23, 25 y 28, y la supresión de la Disposición Final de los Estatutos sociales de la Sociedad.
Séptimo.- Nombramiento de Auditores.
Octavo.- Documentación de acuerdos. Delegación de facultades.
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad de forma gratuita o a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Zaragoza, 23 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo, Jorge Villarroya.
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