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A solicitud de accionistas que representan más del cinco por ciento del capital social, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 12 de marzo de 2020, a las once horas, en el domicilio social situado en Esquiroz, Navarra, carretera Pamplona Salinas número 11, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Creación de web corporativa de acuerdo con el artículo 11 bis de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos sociales. Se pone en conocimiento de los accionistas que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la entidad, toda la documentación e informes que ha de ser sometida a su aprobación. Del mismo modo, se informa del derecho que corresponde a todo accionista de solicitar los informes o aclaraciones que estime precisos en relación a los asuntos incluidos en el orden del día en la forma y en los plazos que se regulan en la Ley de Sociedades de Capital.

Esquiroz, 5 de febrero de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Martín Beristain.