Contingut no disponible en català
Convocatoria a Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 24 de octubre de 2020, en la calle Caleruega, 74-4.º C, de Madrid a las 11 horas, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Propuesta de un Reparto de dividendo a cuenta con cargo a los beneficios del ejercicio 2020.
Quinto.- Propuesta de aumento de capital social con cargo a Reservas de Libre Disposición.
Sexto.- Propuesta de reducción de capital por restitución de las aportaciones suscritas y desembolsadas por los socios.
Séptimo.- Propuesta de distribución de dividendo con cargo a Reservas de Libre Disposición.
Octavo.- Propuesta de transformación de Sociedad Anónima en Sociedad limitada.
Noveno.- Consejo de Administración: nombramiento, reelección o ratificación de Consejeros.
Décimo.- Propuesta de Modificación de los Estatutos sociales, en los términos en que quedase determinado el Capital Social de acuerdo con los puntos quinto y sexto del orden del día y a la forma societaria de acuerdo con el punto octavo del orden del día.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Autorización al Consejo de Administración para ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Documentación de acuerdos y otorgamiento de facultades expresas para la elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.
Decimotercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen los derechos de examinar en el domicilio social y de obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los documentos que serán sometidos a la Junta.
Madrid, 15 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Uriarte Pérez.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid