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Por el Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria con el único objeto de regularizar el órgano de administración de la sociedad, que se celebrará el próximo día 11 de noviembre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, el 12 de noviembre de 2020, en segunda convocatoria, en su domicilio social, Paseo de la Castellana, n.º 12, de Madrid, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Decisiones para regularizar el órgano de administración. Nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y/o de examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 29 de septiembre de 2020.- El Administrador único, Fabián Llisterri Monfort.