Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración societaria de fecha 30 de septiembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 del RDL 1/2010 y artículo 40 del RDL 8/2020, se convoca Junta General Ordinaria de la entidad a celebrar en el domicilio social de la misma el próximo 20 de noviembre de 2020, a las doce horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día 21 de noviembre de 2020 en segunda, si procediere, señalando, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 173, 174 y c.c. del RDL 1/2010, el siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales ejercicio 2019: a) Presentación, examen y aprobación, en su caso, de cuentas anuales del ejercicio 2019. b) Propuesta de distribución y aplicación de resultados ejercicio 2019, distribución de dividendos y votación sobre la misma. c) Propuesta de ratificación de la gestión social del ejercicio 2019 y, en su caso, aprobación de la misma.

Segundo.- Facultar a don Javier Cabero García, para que efectúe las gestiones necesarias para proceder al depósito de las expresadas cuentas en el Registro Mercantil.

Tercero.- Lectura del acta y, en su caso, aprobación en la propia Junta o en su defecto nombramiento de Interventores, conforme al numeral 2 del artículo 202 del RDL 1/2010.

Derecho de asistencia: Dispone el artículo 179 del RDL 1/2010: Todos los socios tienen derecho de asistencia a la Junta General pudiendo hacerlo por sí mismo o bien representado conforme al artículo 184. Derecho de información: Los socios podrán ejercer los derechos que señala el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con lo posibilitado por el artículo 272.2. del RDL 1/2010, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y de igual forma ejercer los derechos que tal precepto le confiere.

Valladolid, 30 de septiembre de 2020.- El Administrador único, Javier Cabero García.