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Por el Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de diciembre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, el 29 de diciembre de 2020, en segunda convocatoria, en su domicilio social, Paseo de la Castellana, n.º 12, de Madrid, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Aprobación de cuentas de los últimos cinco años.
Tercero.- Disolución de la Sociedad y apertura de liquidación.
Cuarto.- Cese del Administrador Único y nombramiento de Liquidador.
Quinto.- Aprobación del Balance Final de Liquidación, del Informe sobre las operaciones de Liquidación y de la Liquidación Social.
Sexto.- Adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Aprobación del Acta de la reunión.
Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y/o de examinarlos en el domicilio social.
Madrid, 13 de noviembre de 2020.- El Administrador único, Fabián Llisterri Monfort.
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