Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en la Notaria de don Antonio Domínguez Mena, sita en la calle Alcalá, número 87, 2.ª planta, el día 26 de abril de 2021, a las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria y el día 27 de abril de 2021,a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social del citado ejercicio.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión social del citado ejercicio.

Séptimo.- Creación de la página web de la sociedad.

Octavo.- En su caso, modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales respecto de la forma de convocatoria de la Junta, con la finalidad de adaptarse a lo dispuesto en el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los socios a obtener el envío inmediato y gratuito de los documentos sujetos a aprobación de la Junta, y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de marzo de 2021.- Administrador único, Fernando Jesús Díaz Martínez.