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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en Grazalema (Cádiz), en carretera de Ronda, sin número, el día 26 de mayo de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdida y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Informar al Presidente del Consejo de Administración, de la puesta a la venta de las acciones pertenecientes a Manufacturas PyP, Sociedad Limitada. Son 200 acciones, cuya numeración es del 14.166 al 14.365 (ambas inclusive), por un importe total de 6.010,12 euros.

Tercero.- Certificar el desembolso total de las 100 acciones, correspondientes a la ampliación de capital de fecha 20 de abril de 1994, el cual fue efectuado con fecha 3 de junio de 2003, por importe de 2.253,80 euros correspondientes al 75 por ciento de las acciones enumeradas del 14.366 al 14.465 (ambas inclusive).

Cuarto.- Remuneración del Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoria, conforme a los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Grazalema, 12 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, José Mario Sánchez Campuzano.