Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 25 de marzo de 2021, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en el domicilio social Polígono «Piadela», sin número Betanzos (A Coruña), con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, un Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, correspondientes al ejercicio de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación si procede , de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, un Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) Informe de Gestión consolidado, así como, el Informe de los Auditores de cuentas, correspondientes a las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2020.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, del estado de información no financiera consolidado.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas Anuales y Consolidadas del ejercicio 2020.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, al amparo de los artículos 197, y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Piadela-Betanzos, 25 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Tojeiro Rodríguez.