Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, adoptado en reunión del pasado día 30 de marzo de 2021, se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 27 de mayo de 2021, a las 20:00 horas, en el Colegio de Médicos de La Rioja, sito en Logroño, Calle Ruavieja, 67-69, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, todo ello en el caso de que la situación derivada de la pandemia del COVID-19 permita la asistencia física a la misma. Si ello no fuera así, al amparo de lo dispuesto en el apartado Tres de la Disposición Final Cuarta de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la junta se celebrará sin asistencia física de los accionistas, pudiendo estos participar en la reunión, bien mediante asistencia telemática, bien mediante representación conferida al Presidente por medios de comunicación a distancia, o bien, mediante voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Los Administradores podrán asistir a la reunión, con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta por audioconferencia o videoconferencia. La reunión transcurrirá, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio 2020, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, sito en Avda. Club Deportivo, n.º 5, bajo, los documentos representativos de las Cuentas Anuales, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del TRLSC.

Logroño, 22 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Fernández Mendizábal.