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Se acuerda convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, para que tenga lugar su celebración, en el domicilio social en Sitges (Barcelona), Torre de Capitanía, s/n, el próximo día 8 de junio de 2021, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para tratar los puntos contenidos en el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.
Cuarto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Reelección de Auditores.
Tercero.- Presupuesto 2021.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Sitges (Barcelona), 15 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Bertrán Romero.
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