Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el 25 de marzo de 2021, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el Hotel AC Alicante by Marriott, avenida de Elche, número 3, de Alicante, el día 18 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Reducción del capital social mediante la amortización de las acciones propias en cartera de la clase B, sin derecho de voto, con la consiguiente modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de administración.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la subsanación de los acuerdos sociales inscribibles en el Registro Mercantil.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el texto íntegro de la modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, junto con el informe justificativo de la citada modificación, así como los informes y propuestas de cese y nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Monforte del Cid, 4 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Amaro Alcolea Guardiola.