Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Masía Club de Golf, de Santa Cristina d'Aro, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2021, viernes, a las 18:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, sábado, en el lugar y hora indicados, con sujeción al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de Aplicación del Resultado y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobar y en lo menester prorrogar, autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad, dentro de los límites y con los requisitos previstos en la legislación vigente.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas, si procede, para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones y, por consiguiente, modificar la redacción del artículo 9 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de nuevos cargos del Consejo de Administración conforme a las disposiciones y plazos de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades a favor de un Consejero Delegado para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la subsanación de defectos.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cristina d'Aro, 11 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Tarragona Soto.