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Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas. Se convoca, en el domicilio social sito en Avenida de la Marina, n.º 8, para el próximo día 23 de junio de 2021, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y conforme a lo dispuesto en el artículo 177 de la LSC, el día 24 de junio de 2021, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados, memoria y gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2020.

Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el art. 272 LSC, se hace constar a los Sres. Socios, que tratándose de Junta General para aprobación de Cuentas, a partir de la presente convocatoria, tienen a su disposición, de forma gratuita, las cuentas, el informe de gestión, y demás documentación complementaria.

Cuarto.- Renovación de cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 3.º de los Estatutos, para ampliación del objeto social.

Se comunica a los señores socios que tiene a su disposición en el domicilio social, la documentación objeto de la presente convocatoria, pudiendo solicitar cuantas informaciones y aclaraciones precisen.

Cádiz, 12 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo, Emilio Orquín Ortega.