Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 29 de junio de 2021, en el domicilio social, calle del Profesor Lozano, número 7 (Urbanización El Sebadal), de esta Ciudad, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la aplicación de resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, así como la censura de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarios.

Tercero.- Acta de la Junta. El Consejo de Administración requerirá la presencia de Notario que levante acta de la junta en la forma legal y reglamentariamente establecida.

Según previenen los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los socios que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración. Se informa del derecho que corresponde a los socios, en los términos regulados en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Rerum Novarum, S.L, Juan Francisco García González.