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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Andreu de Llavaneras (Barcelona), Camí del Golf, s/n, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2021 a las 9:30 horas y, en segunda convocatoria, si procediera a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales 2020 (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración referida al ejercicio 2020.

Tercero.- Revisión y ratificación de los términos y condiciones del contrato de arrendamiento de los bienes inmuebles propiedad de la sociedad.

Cuarto.- Cese y renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación para iniciar la fusión de las sociedades Inmobiliaria Manauta, S.A., y Maresme Agrícola, S.A., y la posterior transformación de la sociedad fusionada en Sociedad Limitada (S.L.).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envio gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Andreu de Llavaneres, 14 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Sebastià Alegre Rosselló.