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Convocatoria a Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 24 de mayo de 2021, se convoca a los accionistas de El Val, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 12 de julio de 2021, en convocatoria única, a las diez horas (10:00 horas) en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, 136, de Madrid (28006), a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos, en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Disolución de la Sociedad en virtud de lo dispuesto en el artículo 368 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y designación de Liquidadores.

Tercero.- Aprobación del Balance final de liquidación.

Cuarto.- Liquidación de la sociedad.

Quinto.- Facultar a los Liquidadores para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria, de acuerdo con lo establecido en la vigente Legislación Mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 28 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Federico Martín Rafecas.