Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad GACAMAR, S.A., con CIF A36046837, la Junta se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en la Isla de la Toja, s/n, O Grove, 36990 (Hotel Louxo), el 21 de julio de 2021, a las 18:00 horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de nuevos Estatutos, que modifican los siguientes extremos: - Modalidad de organización de la administración: posibilidad de nombrar un Administrador único, varios Administradores solidarios, dos Administradores conjuntos o un Consejo de administración. - Posibilidad de que las comunicaciones entre accionistas y administradores se realicen por medios telemáticos. - Señalamiento de 4 Juntas Generales Extraordinarias anuales, a celebrarse dentro de los 45 días siguientes de la finalización de cada trimestre natural, posibilidad de adoptar los acuerdos por escrito y sin sesión, asistencia por medios telemáticos y voto a distancia anticipado.
Segundo.- Propuestas de los socios sobre el modelo más adecuado de administración y de sus administradores, retribución y funciones.
Tercero.- Nombramiento de Administrador único en favor de don Diego Moldes Goday.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
O Grove, 2 de junio de 2021.- Consejero, Francisco José Garrido Martínez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid