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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. El Administrador único de la sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas el día 28 de julio de 2021, en primera convocatoria, en el domicilio social, a las 10:00 horas para tratar de los siguientes asuntos:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificar el acuerdo adoptado el día 10 de julio de 2020 relativos a la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019.

Segundo.- Ratificar el acuerdo adoptado el día 10 de julio de 2020 sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Ratificar el acuerdo adoptado el día 10 de julio de 2020 relativo a la aprobación de La gestión del órgano de administración en 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificar el acuerdo adoptado el día 10 de julio de 2020 de renuncia de la propia sociedad a su derecho de tanteo en las condiciones comunicadas al órgano de administración.

Segundo.- Ratificar el acuerdo adoptado el día 10 de julio de 2020 de compra de las acciones para autocartera tras la renuncia de los socios a su derecho de tanteo por el precio, pactos y condiciones pactados.

Tercero.- Ratificar el acuerdo adoptado el día 10 de julio de 2020 de nombramiento de Auditores para 2020.

Se comunica a los señores accionista que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar al Administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. En caso de que no sea posible, en la fecha prevista, la celebración de la Junta por causa del COVID 19, la Junta queda automáticamente desconvocada y se procederá a enviar una nueva convocatoria.

Madrid, 17 de junio de 2021.- El Administrador único, José Grau Ibáñez.