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La Administradora de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de julio de 2021, a las once horas, en Barcelona, Plaza Pío XII, número 4, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria, el día 30 de julio de 2021, a las once horas, en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del indicado ejercicio.
Cuarto.- Nombramiento, si procede, del cargo de Auditor de Cuentas titular y suplente, de conformidad con el artículo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolos asimismo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.
Barcelona, 17 de junio de 2021.- La Administradora solidaria, Georgina Mestre Angusto.
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