Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio del Notario don Antonio Roca Arañó, sito en la calle Josep Anselm Clavé, número 9, bajos, de Palma de Mallorca 07002, el día 11 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas, y en el mismo lugar, al día siguiente, 12 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas, si hubiere lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2020.

Séptimo.- Aprobación de la remuneración del administrador único durante los ejercicios 2019 y 2020 y fijación de la retribución del administrador para el ejercicio entrante, así como aprobación de la retribución por trabajos realizados por otros conceptos.

Octavo.- Nombramiento, si procede, de un administrador suplente.

Noveno.- Situación de la deuda de socios.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, encontrándose los mismos a partir de la fecha de esta convocatoria a su disposición en el domicilio del Notario don Antonio Roca Arañó.

Cala d'Or (Santanyí), 30 de septiembre de 2021.- El Administrador único, Pedro González González.