Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en las oficinas del Administrador, calle Nord, 2 ALP-17538 y, en su caso, a través de la plataforma ZOOM con el link https://zoom.us/j/96129802898 ID de reunión: 961 2980 2898; en primera convocatoria, el día 26 de noviembre de 2021 a las 18:00 horas, y en segunda, el día 27 de noviembre de 2021, a las 18:00 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, el balance, la memoria y la cuenta de pérdidas y ganancias. Propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, así como la gestión social inherente a los mismos.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las previsiones económicas para el año 2021.

Tercero.- Propuestas del Consejo. Asuntos varios de interés de la sociedad. Análisis de estos y aprobación si procede.

Cuarto.- Creación página web corporativa.

Quinto.- Modificación de los Estatutos de la sociedad, si procede. En caso afirmativo, nombramiento del Abogado especialista para llevar a cabo su tramitación.

Sexto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar en la sociedad y obtener de la misma, de forma gratuita e inmediata, los documentos que se someten a la aprobación (artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital).

Barcelona, 1 de octubre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Gilabert Martínez.