Convocatoria de Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 25 de octubre de 2021, ha acordado, por unanimidad de todos sus miembros, convocar a los accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 11 de diciembre, a las 12 horas, en el Hotel NH Collection Villa de Bilbao (Gran Vía Don Diego López de Haro, 87, 48011 Bilbao), para tratar, debatir, y aprobar, si procede, los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Disolver la sociedad, adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos, y en concreto, procediéndose al cese de los actuales Administradores y al correspondiente nombramiento de Liquidadores.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se recuerda a los accionistas, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo en virtud de los artículos 93 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo examinar la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta General de accionistas.
Bilbao, 25 de octubre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, Carlos López-Para Bustamante.
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