Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad a celebrar con tal carácter a las 17:00 horas del día 20 de diciembre de 2021, en el domicilio social, calle del Profesor Lozano, número 7 (Urbanización El Sebadal), de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, o, en su caso, el día inmediato siguiente, 21 de diciembre, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de julio de 2021 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Acta de la reunión. El Órgano de Administración requerirá la presencia de Notario que levante acta de la junta en la forma legal y reglamentariamente establecida.

Según previenen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco (5) días de antelación a la fecha de su celebración. Se hace constar el derecho que corresponde a los socios, en los términos regulados en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de octubre de 2021.- El representante persona física del Administrador único de la sociedad, Rerum Novarum, S.L., Juan Francisco García González.