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En el Consejo de Administración celebrado en el día de ayer 11 de noviembre de 2021, se acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el viernes 17 de diciembre de 2021, a las 11:00 horas en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104-A del Polígono Industrial de Sabón en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña) y en segunda convocatoria el sábado 18 de diciembre de este mismo año a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de estatutos sociales consistente en permitir varios sistemas de administración de la sociedad.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Toma de conocimiento de la renuncia de los administradores de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de administración.

Quinto.- Nombramiento de administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho de información de los socios al amparo del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y el derecho a obtener copia del informe de los administradores sobre la modificación de estatutos.

Arteixo, 12 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingos A. Adrio Ramilo.