En el Consejo de Administración celebrado en el día de ayer 11 de noviembre de 2021, se acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el viernes 17 de diciembre de 2021, a las 11:00 horas en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104-A del Polígono Industrial de Sabón en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña) y en segunda convocatoria el sábado 18 de diciembre de este mismo año a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación de estatutos sociales consistente en permitir varios sistemas de administración de la sociedad.
Segundo.- Modificación de los estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas.
Tercero.- Toma de conocimiento de la renuncia de los administradores de la Sociedad.
Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de administración.
Quinto.- Nombramiento de administrador único.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.
Se hace constar el derecho de información de los socios al amparo del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y el derecho a obtener copia del informe de los administradores sobre la modificación de estatutos.
Arteixo, 12 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingos A. Adrio Ramilo.
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