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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Tarragona, número 2 (Son Anglada), el próximo día 28 de diciembre de 2021 a las 11'00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuera preciso por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Disolución y liquidación simultáneas de la Sociedad.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador o Liquidadores, en su caso, como consecuencia de la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación Balance Final de Liquidación.

Cuarto.- Determinación de la cuota de liquidación, y reparto del haber social en su caso.

Quinto.- Manifestaciones del Liquidador o Liquidadores, en su caso.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas respecto al derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad a los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores sobre justificación de la propuesta de disolución y liquidación simultáneas de la Sociedad y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Palma, 8 de noviembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Admistración, José Luis López Morey.